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《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已由中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議于2022年9月2日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2022年12月1日起施行。

立法目的

1.預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)

2.加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作

3.保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益

4.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全

什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？

 本法所稱(chēng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過(guò)遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙公私財(cái)物的行為。

適用范圍

打擊治理在中華人民共和國(guó)境內(nèi)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者中華人民共和國(guó)公民在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，適用本法。

遵循原則

1.堅(jiān)持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全

2.堅(jiān)持系統(tǒng)觀(guān)念、法治思維，注重源頭治理、綜合治理

3.堅(jiān)持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，加強(qiáng)社會(huì)宣傳教育防范

4.堅(jiān)持精準(zhǔn)防治，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和群眾生活便利

各司其職，齊抓共管

1.國(guó)務(wù)院建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作。

2.地方各級(jí)人民政府組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，確定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙目標(biāo)任務(wù)和工作機(jī)制，開(kāi)展綜合治理。

3.公安機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，金融、電信、網(wǎng)信、市場(chǎng)監(jiān)管等有關(guān)部門(mén)依照職責(zé)履行監(jiān)管主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

4.人民法院、人民檢察院發(fā)揮審判、檢察職能作用，依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

5.電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制和安全責(zé)任制度，加強(qiáng)新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險(xiǎn)安全評(píng)估。

電信治理

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法全面落實(shí)電話(huà)用戶(hù)真實(shí)身份信息登記制度。

基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對(duì)代理商落實(shí)電話(huà)用戶(hù)實(shí)名制管理責(zé)任，在協(xié)議中明確代理商實(shí)名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。

任何單位和個(gè)人不得非法制造、買(mǎi)賣(mài)、提供或者使用下列設(shè)備、軟件：

（一）電話(huà)卡批量插入設(shè)備；

（二）具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話(huà)違規(guī)接入公用 電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件；

（三）批量賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)地址自動(dòng)切換系統(tǒng)，批量接收提供短信驗(yàn)證、語(yǔ)音驗(yàn)證的平臺(tái)；

（四）其他用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件。

金融治理

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶(hù)盡職調(diào)查制度，依法識(shí)別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，防范銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

互聯(lián)網(wǎng)治理

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者為用戶(hù)提供下列服務(wù)，在與用戶(hù)簽訂協(xié)議或者確認(rèn)提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法要求用戶(hù)提供真實(shí)身份信息，用戶(hù)不提供真實(shí)身份信息的，不得提供服務(wù)：

（一）提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；

（一）提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；

（三）提供互聯(lián)網(wǎng)域名注冊(cè)、服務(wù)器托管、空間租用、云服務(wù)、內(nèi)容分發(fā)服務(wù)；

（四）提供信息、軟件發(fā)布服務(wù)，或者提供即時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布、廣告推廣服務(wù)。

任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個(gè)人信息；

（二）幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式洗錢(qián)；

（三）其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為。

  綜合措施

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，加強(qiáng)專(zhuān)門(mén)隊(duì)伍和專(zhuān)業(yè)技術(shù)建設(shè)，各警種、各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)密切配合，依法有效懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

法律責(zé)任

 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報(bào)批評(píng)，或者處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并可以由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：

（一）未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的；

（二）未履行電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)名制登記職責(zé)的；

（三）未履行對(duì)電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測(cè)識(shí)別、監(jiān)測(cè)預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的；

（四）未對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡用戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開(kāi)通功能、使用場(chǎng)景和適用設(shè)備的；

（五）未采取措施對(duì)改號(hào)電話(huà)、虛假主叫或者具有相應(yīng)功能的非法設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)處置的。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違反本法規(guī)定，有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報(bào)批評(píng)，或者處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并可以由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：

（一）未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的；

（二）未履行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實(shí)名制職責(zé)，或者未對(duì)涉案、涉詐電話(huà)卡關(guān)聯(lián)注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行核驗(yàn)的；

（三）未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，核驗(yàn)域名注冊(cè)、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，規(guī)范域名跳轉(zhuǎn)，或者記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息的；

（四）未登記核驗(yàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)者的真實(shí)身份信息或者未核驗(yàn)應(yīng)用程序的功能、用途，為其提供應(yīng)用程序封裝、分發(fā)服務(wù)的；

（五）未履行對(duì)涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)和應(yīng)用程序，以及其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息、活動(dòng)的監(jiān)測(cè)識(shí)別和處置義務(wù)的；（六）拒不依法為查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助，或者未按規(guī)定移送有關(guān)違法犯罪線(xiàn)索、風(fēng)險(xiǎn)信息的。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)違反本法規(guī)定，有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報(bào)批評(píng)，或者處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并可以由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令停止新增業(yè)務(wù)、縮減業(yè)務(wù)類(lèi)型或者業(yè)務(wù)范圍、暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：

（一）未落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制的；

（二）未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的；

（三）未履行對(duì)異常賬戶(hù)、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)的；